Số hồ sơ: TG-CTCC-2025/HS

I. TÓM TẮT VỤ ÁN

Tên vụ án: "Chứng từ cuối cùng"

Loại tội phạm: Tham ô – rửa tiền liên ngành – làm giả giấy tờ công vụ – thao túng hệ thống pháp lý quốc gia

Khu vực xảy ra: Viện Kiểm sát Nhân dân khu Tân Giang, thành phố Thượng Hải

Thời điểm phát hiện manh mối đầu tiên: 29/06/2025

Người phát hiện: Kim Thiện Vũ – Kiểm sát viên cấp cao

Tình trạng: Phiên tòa công khai đã diễn ra; vụ án đang được mở rộng điều tra cấp quốc gia; đối tượng chủ mưu vẫn chưa bị bắt giữ

II. NHÂN SỰ LIÊN QUAN

1. Kim Thiện Vũ

Chức vụ: Kiểm sát viên cấp cao – Viện Kiểm sát Tân Giang

Vai trò: Người phát hiện dấu hiệu sai phạm đầu tiên thông qua bản khai có dấu đỏ mờ

Trạng thái: Bị giả mạo thẻ ra vào, từng bị đình chỉ tạm thời; hiện là công tố viên chính trong phiên tòa công khai

2. Tây Thôn Lực

Nghề nghiệp: Luật sư hình sự – kinh tế

Quan hệ: Có quan hệ riêng tư với Trương Chiêu

Vai trò: Đại diện pháp lý bảo vệ nhân chứng Lục Triết Nhiên, người cung cấp nhiều chứng cứ then chốt

3. Vương Nhã Ân

Chức danh: Trợ lý pháp chế – Viện Kiểm sát Tân Giang

Vai trò: Nhân vật phụ trách kỹ thuật và xác nhận hệ thống hồ sơ xét xử

Hành vi: Ký xác nhận giả mạo hồ sơ, bị ép buộc tham gia hệ thống rửa tiền

Trạng thái: Đã bị bắt giữ và chờ xét xử

4. Ngụy Côn

Vai trò: Giám đốc công ty xây dựng liên kết

Hành vi: Chủ mưu đường dây tham ô – rửa tiền qua các công trình khống, tổng giá trị hơn 140 triệu NDT

Trạng thái: Từng được xét xử qua phiên tòa ảo; hiện bị đóng băng tài khoản, điều tra lại từ đầu

5. Lục Triết Nhiên

Vai trò: Nhân chứng then chốt – bị ép làm bản khai sai

Trạng thái: Từng được cho là mất tích; đã xác nhận còn sống, được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng

6. Trình Tín Khoa / Cố Lãng (danh tính thật)

Vai trò: Kẻ chủ mưu ẩn danh – điều phối toàn bộ hệ thống thao túng dữ liệu

Thông tin: Từng là nhân viên kỹ thuật Viện Kiểm sát Cam Túc, được báo tử năm 2021

Hành vi: Sử dụng danh tính giả để ký kết các văn bản pháp lý, tạo hồ sơ pháp y, truy cập máy chủ

Trạng thái: Truy nã đặc biệt toàn quốc – chưa bị bắt giữ

III. CƠ CHẾ RỬA TIỀN LIÊN NGÀNHSơ đồ dòng tiền:

Thịnh Trường Hưng (CTCP vật tư xây dựng)

⇓

Vệ Tân Holdings (Công ty tài chính trung gian – Cam Túc)

⇓

Chi nhánh Công trình Quý Dương (dự án khống)

⇓

Tài khoản offshore đứng tên giả "Vương Thịnh Vũ"

Cách thức thao túng:

Tạo các phiên tòa ảo trên hệ thống Tố tụng Số để hợp pháp hóa "tạm hoãn truy tố"

Làm giả dấu đỏ, chữ ký và giấy tờ nội bộ

Sử dụng "nhân sự song trùng" (VD: Vương Thịnh Vũ giả danh Vương Nhã Ân) để tạo hồ sơ chuyển tiền

Lạm dụng ID nội bộ để đăng nhập vào hệ thống xét xử, thay đổi dữ liệu pháp y

Giam giữ nhân chứng ngoài hệ thống, tránh truy vết cư trú

Hành vi vi phạm:

Vi phạm Điều 382, 385, 395, 310 Bộ luật Hình sự Trung Quốc (2025 sửa đổi)

Gồm: tham ô – giả mạo giấy tờ công vụ – sử dụng dữ liệu sai lệch – cản trở công lý – thao túng tư pháp

IV. CÁC BẰNG CHỨNG VẬT CHẤT

Bản khai sai lệch của Lục Triết Nhiên – dấu mờ, không có xác nhận số hóa

File ghi âm của Vương Nhã Ân – đề cập việc "xử lý dấu đỏ" theo yêu cầu người giấu mặt

Hợp đồng khống giữa Thịnh Trường Hưng và Vệ Tân – có dấu giả in trên giấy sản xuất năm 2023

USB dữ liệu gốc – chứa bảng dòng tiền và video thỏa thuận nội bộ

Camera an ninh – ghi lại kẻ dùng thẻ Trương Chiêu ra vào hệ thống đêm 29/06

Hồ sơ pháp y sai lệch – mang tên "Trình Tín Khoa" không có mã định danh dân cư

Ảnh & video nhân chứng bị giam giữ – trùng hợp vết sẹo và mẫu ADN

Email nội bộ – ra lệnh xử lý "chứng từ cuối cùng", gửi đến IP của trạm sóng quân sự bị bỏ hoang

Hộ chiếu & ảnh đối chiếu – chứng minh Trình Tín Khoa và Cố Lãng là cùng một người

V. ĐÁNH GIÁ RỦI RO – TIẾP TỤC THEO DÕI

Nguy cơ cao:

Cố Lãng (Trình Tín Khoa) chưa bị bắt – có khả năng tiếp tục truy cập hệ thống từ xa

Một phần dữ liệu đã bị mã hóa vĩnh viễn – có thể chứa tài khoản và danh sách "bị xoá tên" khác

Sự tồn tại của "phòng xét xử di động" chưa được xác minh toàn diện

Khuyến nghị:

Triển khai điều tra mở rộng ở các chi nhánh Cam Túc – Quý Dương

Xác lập cơ chế giám sát ngoại mạng cho hệ thống pháp lý cấp vùng

Thẩm tra toàn bộ tài khoản đăng nhập VPN nội bộ từ năm 2023 đến nay

Bản hồ sơ lập ngày: 24/07/2025
Chịu trách nhiệm tổng hợp: Ủy ban Điều tra đặc biệt – Vụ Giám sát Tư pháp trung ương